Срок давности по нарушениям 115-ФЗ могут увеличить до шести лет
Росфинмониторинг предложил поправки к ст. 4.5 КоАП РФ, которые увеличивают срок давности привлечения к ответственности за нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов (от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
Поправки касаются ч. 4 ст. 15.27 и статьи 15.27.3 КоАП РФ и предусматривают увеличение срока давности с трех до шести лет за:
– неисполнение организацией или ее должностным лицом требований «антиотмывочного» законодательства, если это повлекло легализацию преступных доходов и не содержит уголовно наказуемого деяния;
– совершение сделок или финансовых операций с преступными средствами в интересах юридического лица для придания им правомерного вида.
В Росфинмониторинге считают, что увеличение срока давности позволит эффективнее выявлять и пресекать правонарушения, укрепляя превентивный потенциал законодательства.